Como funciona a verificação KYC?
O que é KYC e por que é necessário?
O processo “Conheça o seu cliente” (KYC) é uma etapa importante para confirmar a identidade dos nossos clientes. Trabalhamos com a Sumsub, um parceiro de conformidade de confiança, para realizar essas verificações de acordo com as normas internacionais contra lavagem de dinheiro (AML). Isso ajuda a manter nossa plataforma segura e protege tanto nossa empresa quanto nossos clientes contra riscos como fraudes ou atividades ilegais.
O KYC é essencial para cumprir as regulamentações globais que impedem atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, fraude e financiamento do terrorismo. Ao verificar a identidade de cada cliente, garantimos o cumprimento das regras e criamos um ambiente seguro para todos.
Requisitos para a verificação KYC
Para o KYC, é necessário um dos seguintes documentos:
Carteira de motorista
Carteira de Identidade
Passaporte
Observe que somente são aceitos documentos originais em papel. Não são aceitas cópias e você deve ter 18 anos de idade
Documentos aceitos por país no Sumsub
Preciso verificar minha identidade (KYC) toda vez que concluir o desafio?
A verificação KYC é exigida apenas para o primeiro desafio que você passar. Depois que sua identidade for verificada e aprovada, você não precisará passar pelo processo de KYC novamente para os desafios futuros que passar.
Observe que a verificação KYC só pode ser concluída após a aprovação no desafio.
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A Equity Edge Ltd está registrada em Santa Lúcia, sob o número de registro 2025-00306.
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