Como funciona a verificação KYC?
O que é o KYC e por que é necessário?
O processo «Know Your Customer» (KYC) é um passo importante na confirmação da identidade dos nossos clientes. Trabalhamos com a Sumsub, um parceiro de conformidade de confiança, para realizar estas verificações de acordo com as normas internacionais de combate ao branqueamento de capitais (AML). Isto ajuda a manter a nossa plataforma segura e protege tanto a nossa empresa como os nossos clientes contra riscos como a fraude ou atividades ilegais.
O KYC é essencial para cumprir as regulamentações globais que impedem atividades ilegais, como branqueamento de capitais, fraude e financiamento do terrorismo. Ao verificar a identidade de cada cliente, garantimos que seguimos as regras e criamos um ambiente seguro para todos.
Requisitos para a verificação KYC
Para o KYC, é necessário um dos seguintes documentos:
Carta de condução
Cartão de Identificação Nacional
Passaporte
Tenha em atenção que apenas são aceites documentos originais em papel. Não são aceites cópias e é necessário ter pelo menos 18 anos de idade
Documentos aceites por país no Sumsub
Tenho de verificar a minha identidade (KYC) sempre que concluir o desafio?
A verificação KYC só é necessária para o primeiro desafio que superar. Assim que a sua identidade for verificada e aprovada, não precisará de repetir o processo KYC para futuros desafios que superar.
Tenha em atenção que a verificação KYC só pode ser concluída após ter passado com sucesso no desafio.
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A Equity Edge Ltd está registada em Santa Lúcia, com o número de registo 2025-00306.
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