¿Cómo funciona la verificación KYC?
¿Qué es el KYC y por qué es necesario?
El proceso «Conozca a su cliente» (KYC) es un paso importante para confirmar la identidad de nuestros clientes. Colaboramos con Sumsub, un socio de confianza en materia de cumplimiento normativo, para llevar a cabo estas comprobaciones de acuerdo con las normas internacionales contra el blanqueo de capitales (AML). Esto contribuye a mantener la seguridad de nuestra plataforma y protege tanto a nuestra empresa como a nuestros clientes frente a riesgos como el fraude o las actividades ilegales.
El KYC es esencial para cumplir con las normativas globales que previenen actividades ilegales como el blanqueo de capitales, el fraude y la financiación del terrorismo. Al verificar la identidad de cada cliente, nos aseguramos de cumplir las normas y crear un entorno seguro para todos.
Requisitos para la verificación KYC
Para el proceso de KYC, se requiere uno de los siguientes documentos:
Permiso de conducir
Documento nacional de identidad
Pasaporte
Ten en cuenta que solo se aceptan documentos originales en papel. No se admiten copias y debes tener 18 años
Documentos aceptados por países en Sumsub
¿Tengo que verificar mi identidad cada vez que supero el reto?
El proceso KYC solo es necesario para el primer desafío que superes. Una vez que se haya verificado y aprobado tu identidad, no tendrás que volver a completar el proceso KYC para los futuros desafíos que superes.
Ten en cuenta que la verificación KYC solo se puede completar tras superar con éxito el desafío.
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Equity Edge Ltd está registrada en Santa Lucía con el número de sociedad 2025-00306.
Domicilio social: Planta baja, edificio The Sotheby, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Santa Lucía
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Nada de lo que aparece en este sitio web o en nuestros servicios constituye una solicitud, recomendación, respaldo u oferta de compra o venta de instrumentos financieros por parte de Equity Edge Ltd, sus empleados, contratistas, filiales o socios. Usted es el único responsable de evaluar los posibles riesgos y beneficios asociados al uso de cualquier contenido o servicio ofrecido en este sitio.
Todas las formas de inversión conllevan un riesgo considerable. Las decisiones que se tomen basándose en cualquier contenido facilitado por Equity Edge Ltd se asumen bajo su propia responsabilidad. La información se proporciona «tal cual», sin garantía alguna, ya sea expresa o implícita, incluyendo, entre otras cosas, la exactitud, la integridad o la idoneidad para un fin determinado.
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Toda la información relativa a nuestras evaluaciones de operaciones por cuenta propia se facilita únicamente con fines informativos y no pretende constituir un consejo de inversión específico ni una recomendación para realizar ninguna actividad financiera.
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